Согласно документам, доступным pulsmedia.md, в расследовании дела «Банковское мошенничество» участвовали 38 прокуроров, 54 следователя и 48 оперативных сотрудников — всего 140 человек, которые на разных этапах работали над этим делом.
Lista Procurorilor și Ofițerilor by Agenția de Presă TELEGRAPH.MD
По данным Агентства Telegraph.md:
Постановлением от 23 сентября 2019 года прокурор Антикоррупционной прокуратуры Александру Черней постановил возбудить уголовное преследование по факту отмывания денег в особо крупных размерах, а тогдашний главный прокурор Виорел Морарь постановил, что уголовное преследование будет продолжено Антикоррупционной прокуратурой.
В тот же день Виорел Морарь издал постановление о проведении уголовного расследования группой, сформированной из 12 прокуроров и 18 сотрудников уголовного розыска Национальной антикоррупционной комиссии, прикомандированных к Антикоррупционной прокуратуре. Руководителем группы был назначен прокурор Александру Черней.
Также 23 сентября 2019 года Морарь и Черней возбудили ещё одно уголовное дело на основании информации, переданной Государственной службой по контролю за оборотом наркотиков и алкоголя (SPCSB) о предполагаемых подозрительных операциях некоторых компаний. Для расследования этого дела также была сформирована рабочая группа в составе 12 прокуроров и 18 следователей под руководством того же прокурора Александру Черней.
В обосновании постановления о создании группы по расследованию уголовного дела Виорел Морарь отметил, что «материалы дела свидетельствуют о высокой сложности дела и, соответственно, в ходе его расследования будет осуществлен большой объем процессуальных действий», формулировка, на которую впоследствии ссылались все остальные прокуроры, издававшие аналогичные постановления.
В материалах дела также содержится постановление Генерального прокурора Эдуарда Харунжена от 26 июня 2019 года по уголовному делу, возбужденному в декабре 2014 года в связи с уступкой права требования КБ «Banca Socială». Этим постановлением была создана следственно-оперативная группа в составе 24 прокуроров, 49 сотрудников уголовного розыска и 47 следователей, руководителем которой назначен прокурор Андрей Баешу.
В июне 2021 года Генеральный прокурор Александр Стояногло издал новый указ, согласно которому группа по расследованию уголовного дела 2014 года была реорганизована, в нее были включены 25 прокуроров, 20 сотрудников уголовной полиции и два руководителя отделов НАЦ. Руководство группой было поручено прокурору по борьбе с коррупцией Октавиану Якимовскому.
В сентябре 2021 года Стояногло издал ещё один указ, изменив состав группы, сократив её до 8 прокуроров и 6 сотрудников уголовной полиции, при этом Октавиан Якимовский остался руководителем.
Впоследствии, в апреле 2022 года, исполняющий обязанности Генерального прокурора Думитру Робу издал новый указ по тому же делу, создав группу из 9 прокуроров и 9 сотрудников уголовной полиции под тем же руководством.
Во всех случаях прокуроры, выносившие постановления о создании следственно-оперативных групп, руководствовались одним и тем же тезисом: «Материалы дела свидетельствуют о высокой сложности дела и, соответственно, о большом объеме процессуальных действий, которые предстоит осуществить при его расследовании», обосновывая тем самым необходимость привлечения целого государственного аппарата к сбору доказательств и предъявлению обвинения.
С другой стороны, лица, фигурирующие в деле, либо находятся под арестом, либо лишены возможности активно участвовать в сборе доказательств, защищая себя самостоятельно или с помощью адвоката против объемного доказательственного материала, накопленного десятками прокуроров и следователей. В этих условиях уголовный процесс практически полностью ведется с позиции обвинения, что затрудняет защиту со стороны ограниченных ресурсов.
Дело касается предполагаемых экономических преступлений, а не действий, создающих прямую социальную опасность. Однако масштаб мобилизованных государством ресурсов по сравнению с ограниченными возможностями защиты подчеркивает серьезный дисбаланс и вызывает вопросы о соразмерности и справедливости в ведении уголовных дел такого рода.